complicite financiere

Soupçonnée d’avoir couvert des détournements de fonds publics au Gabon entre 1992 et 1995, la filiale gabonaise de la BNP-Paribas a failli fermer ses portes en 2002. La faute à des opérations douteuses qui y auraient été découvertes… Un beau matin de...

Les banquiers n'en finissent pas de nous surprendre. Dernier épisode en date, cette étrange affaire révélée par Le Parisien qui porte sur un des plus hauts dirigeants de BNP Paribas, "une star chez les spécialistes financiers", qui a été révoqué pour...

Un sans-papiers habitant à Montreuil en banlieue parisienne comparaissait, mardi, devant le tribunal correctionnel pour avoir présenté de faux papiers à sa banque. Les faits remontent à octobre dernier. Ce père de famille malien avait été arrêté alors...

Mardi 1 décembre 2009 2 01 12 2009 10:27 Plainte contre BNP Paribas, Denis GOKANA, Christel Sassou Nguesso pour blanchiment d’argent en bande organisée Trouvez ci-dessous l'intégralité de la plainte enregistrée aujourd'hui au parquet du tribunal de grande...

Lourdes peines au procès des ventes d'armes à l'Angola Le tribunal reconnaît que le "commerce illicite d'armes" est juridiquement constitué, même si les armes n'ont pas transité par la France et même si le gouvernement d'Alain Juppé a été informé en 1995....

Des cadavres dans le placard Les préfinancements pétroliers français au Congo-Brazzaville Qu’est-ce qui a été financé ? Depuis les années 1980, les banques françaises et la compagnie pétrolière Elf utilisent massivement, avec l’assentiment de l’Etat français,...

« Le vol multiforme du pétrole, la multiplication indéfinie de la dette, […] ne peuvent se faire qu’avec la complicité des grandes banques, qui ont elles-mêmes multiplié les filiales dans les paradis fiscaux. Paribas, aujourd’hui absorbée par la BNP,...

La Banque nationale du Rwanda, trésor de guerre des organisateurs du génocide, a pu tirer des sommes importantes sur la Banque de France et la BNP Paris : 2 737 119,65 FF en six prélèvements du 30 juin au 1er août pour la Banque de France, 30 488 140,35...

Près de deux millénaire plus tard, Chevron, compagnie de Condeleeza Rice, ministre des Affaires étrangère étasunienne, en 1974, et Total S.A. pétrolière française contrôlée par les familles Demarais et Frère avec l’aide de leur sociétés respectives Power...

Cameroun En 2005, Total, associé à Pecten Cameroon Company, a investi 11 millions de dollars (8,5 millions d'euros) dans l'exploration du bloc Dissoni dans le Rio del Rey. Dans le cadre de ses activités au Cameroun, Total est visé par une enquête préliminaire,...